नई दिल्ली: प्रसिद्ध उद्योगपति और लुधियाना स्थित ओसवाल समूह के सीएमडी, एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने पांच राज्यों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और असम में 11 स्थानों पर तलाशी ली और रूमी कलिता को असम के कामरूप से गिरफ्तार किया।कलिता को कामरूप से जालंधर ले जाया गया, जहां मामले की जांच की जा रही है, और 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने दावा किया कि वह उन सभी बैंक खातों की निगरानी कर रही है जिनमें ओसवाल इंडस्ट्रीज के सीएमडी से वसूले गए 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। 22 दिसंबर की तलाशी के बाद, अधिकारियों ने प्रतिवादी को कई अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों से जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए।
यह पता चला कि पीड़ितों की धोखाधड़ी की रकम को लोगों के एक समूह द्वारा तुरंत विभिन्न खच्चर खातों में भेज दिया गया था और उन खातों की साख का उपयोग रूमी कलिता द्वारा धोखाधड़ी के पैसे के एक निश्चित प्रतिशत के बदले में किया जा रहा था, जो उसे उसके हिस्से के रूप में दिया जाना था। ईडी ने कहा, “एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान, जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारियों के रूप में पेश किया और जाली आधिकारिक और अदालती दस्तावेजों का उपयोग करके, उन्हें 7 करोड़ रुपये विभिन्न खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया, जिसमें से 5.24 करोड़ रुपये बरामद किए गए और ओसवाल को वापस कर दिए गए।”
