Nueva दिल्ली: कॉन्फ़िगरेशन पते ने उद्यमी राज कुंदरा के खिलाफ एक स्थिति शीट प्रस्तुत की है, जिसमें उस पर क्रिप्टो-स्कैम के मृतक मास्टर एमिट भारद्वाज से प्राप्त 150.47 मिलियन रुपये मूल्य के 285 बिटकॉइन का लाभकारी मालिक होने का आरोप लगाया है। विशेष मनी लॉन्ड्रिंग कानून की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए आरोपों ने स्थापित किया कि कुंडरा ने महत्वपूर्ण सबूत छुपाया और बिटकॉइन को वितरित नहीं कर सके।ईडी में कहा गया है कि कुंडरा बिटकॉइन के रूप में अपराध उत्पाद के कब्जे और आनंद में रहता है। एजेंसी का आरोप है कि आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को छिपाने के लिए अपनी पत्नी अभिनेता शिल्पा शेट्टी के साथ कम दर पर लेनदेन किया।मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा चर सीमित चर प्रौद्योगिकी के खिलाफ प्रस्तुत किए गए एफआईआर से उत्पन्न होता है और कई लोग, जिनमें अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वज और महेंद्र भारद्वाज शामिल हैं।आपातकालीन विभाग के अनुसार, प्रमोटरों ने बिटकॉइन खनन के माध्यम से क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेशकों को बड़ी पैदावार का वादा किया, लेकिन इसके बजाय धोखा दिया और अंधेरे ऑनलाइन वॉलेट में प्राप्त बुरी तरह से बिटकॉइन से छिपा।एजेंसी में कहा गया है कि कुंडरा को यूक्रेन में एक बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करने के लिए अमित भारद्वाज बिटकॉइन प्राप्त हुए। हालाँकि यह समझौता नहीं हुआ, लेकिन कुंडरा ने कथित तौर पर बिटकॉइन के कब्जे को बनाए रखा।“इसलिए, आप निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह समझौता वास्तव में राज कुंडरा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच था और कुंडरा द्वारा दिए गए तर्क ने कहा कि उन्होंने एक साधारण मध्यस्थ के रूप में काम किया है,” आरोपों ने कहा।ईडी ने बताया कि सात साल बाद पांच विशिष्ट वर्गों में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या को याद करने के लिए कुंद्रा की क्षमता “इस तथ्य को मजबूत करती है कि वह लाभकारी मालिक के रूप में बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता थे और बस एक मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करते थे।”एजेंसी ने बताया कि 2018 के बाद से, कुंद्रा बटुए के पते प्रदान नहीं कर पाए हैं जहां 285 बिटकॉइन को स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अपने प्रारंभिक बयान के तुरंत बाद अपने iPhone X को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया, जिसे ED ने सबूतों को नष्ट करने के एक जानबूझकर प्रयास के रूप में व्याख्या की।ईडी ने कहा कि कुंड्रा ने “अपनी पत्नी अभिनेता शिल्पा शेट्टी के साथ एक वास्तविक लेनदेन किया, जो कि आपराधिक गतिविधियों के आयोग द्वारा प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए बाजार के नीचे एक दर पर है।”एजेंसी ने यह भी कहा कि कुंड्रा ने “अपराध उत्पाद रखकर पीएमएलए के तहत प्रक्रिया को निराश करने की कोशिश की और दूषित नहीं होने के समान ही अनुमान लगाया।”आरोपों ने व्यवसायी राजेश सतिजा को मामले में एक और प्रतिवादी के रूप में भी नियुक्त किया।शोधकर्ताओं के अनुसार, कुंडरा ने लेन -देन में एक मध्यस्थ होने का दावा किया, लेकिन “इसे प्रदर्शित करने के लिए कोई अंतर्निहित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं” प्रदान नहीं कर सका। इसके बजाय, “शर्तें शीट” नामक समझौते पर उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।ईडी ने बताया कि बिटकॉइन का उपयोग खनन संचालन के लिए किया जाना चाहिए, और निवेशकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में पर्याप्त रिटर्न का वादा किया। हालांकि, प्रमोटरों ने कथित तौर पर निवेशकों को निराश किया और डार्क डिजिटल वॉलेट में अवैध रूप से प्राप्त बिटकॉइन को छिपा रहे हैं।
