कर अधिकारियों ने जेन स्ट्रीट की भारतीय सहायक कंपनी के ऑडिटर ईवाई से पूछा है, क्योंकि वे अमेरिकी निवेशक के खिलाफ मामला बनाते हैं। विभाग ने दो स्टाफ सदस्यों और जेन की स्थानीय इकाई के एक निदेशक से शपथ बयान भी प्राप्त किए, जैसा कि आर्थिक समय द्वारा रिपोर्ट किया गया है।अपतटीय सर्वर से सीमित जानकारी प्राप्त करने वाली छह -दिन की जांच के बाद, आयकर विभाग (TI) अतिरिक्त ऑडिटर विवरण और स्थानीय कर्मचारियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है।राजकोषीय अधिकारी सर्वेक्षण के बाद उनके हालिया संचार के आधार पर जेन के भारतीय संचालन के भीतर व्यापारियों और निर्णय निर्माताओं के स्थान को निर्धारित करना चाहते हैं। एक विशेषज्ञ ईटी ने कहा, “अब तक सवालों की लाइन से, ऐसा लगता है कि विभाग का दृष्टिकोण यह जानना है कि उन्हें जेन स्ट्रीट की भारतीय सहायक कंपनी से अपने निर्देश कहां से मिले हैं।” “इस संदर्भ में, वे अपनी प्रतिबद्धता के पत्र के विवरण पर सवाल उठा सकते हैं, जो डेटा प्राप्त करते हैं और जहां से उन्हें सौदा करते हैं। यह इंगित कर सकता है कि जेन इंडिया के नाम पर निर्णय लेने वाले लोग कहाँ आधारित हैं, हालांकि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, “फुएंट एट ने कहा।यदि कर अधिकारी दिखाते हैं कि जेन की अपनी वाणिज्यिक इकाई का भारतीय मालिक केवल विदेशी इकाई का एक विस्तार था, तो मूल समूह के निर्देशों के बाद, वे स्थानीय कंपनी के नुकसान को अस्वीकार कर सकते हैं, परिवहन के परिवहन से बच सकते हैं और भविष्य के मुनाफे पर करों के भुगतान की आवश्यकता है।“हालांकि, कर कार्यालय के लिए, यह एक अपेक्षाकृत कम स्कोर बिंदु होगा। जेन के मुनाफे पर करों की मांग करते समय, आपको जेन सिंगापुर और हांगकांग द्वारा आनंदित संधि के लाभों पर पूछताछ के संकेत को डालते हुए, सबसे बड़ी समस्या को बढ़ाने के लिए इस बिंदु को बुना होगा,” एक अन्य स्रोत ने कहा।एक मजबूत मामले का निर्माण करने के लिए, अधिकारियों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि भारत, सिंगापुर और हांगकांग में जेन के कार्यालयों ने करों से बचने के लिए सहयोग किया, जो मुख्य रूप से कर लाभों के उद्देश्य से “अनजाने परिहार समझौते” का गठन करता है। संधि के फायदे वैध लेनदेन के लिए आरक्षित हैं।नियामक का आरोप है कि जेन की भारतीय संस्थाओं ने भविष्य के भविष्य के पदों और शेयरों को संभाला, जबकि सिंगापुर और हांगकांग में स्थित सेबी में स्थित एफपीआई द्वारा प्रबंधित पूंजी विकल्प। भारतीय ट्रेडों ने कथित तौर पर कीमतों को प्रभावित किया, जिसने आईडीएफ को महत्वपूर्ण मुनाफे की अनुमति दी, मुख्य रूप से सिंगापुर एफपीआई को लाभान्वित किया, जो भारत-सिंगापुर की संधि के तहत प्राप्त आय करों से बचता था।एक वरिष्ठ कानूनी पेशेवर ने कहा, “जेन इंडिया के संचालन में यह स्थापित करते हुए कि जेन सिंगापुर पर संधि के लाभों और करों को लागू करने से इनकार करने की तुलना में विदेश में उनके व्यवसाय का विस्तार अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। हालांकि, यह प्रदर्शित करते हुए कि जेन इंडिया एक फारस था, निस्संदेह सेबी की मदद करेगा।”जेन स्ट्रीट के संभावित कर उल्लंघन सेबी से आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं, जिसमें एक पूर्ण सदस्य के रूप में आईआरएस कमलेश वर्शनी अधिकारी शामिल हैं।सूत्रों से संकेत मिलता है कि न्यूयॉर्क लॉ फर्म सुलिवन और क्रॉमवेल जेन स्ट्रीट को सलाह देते हैं। एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, “जब अन्य सरकारों के साथ सूचना और डेटा डेटा की बात आती है, तो विदेशी निवेशक यह चुनने के लिए मुख्य कानूनी मदद किराए पर लेते हैं कि क्या साझा करना है। यदि आप कुछ डेटा से अलग नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो शायद उस देश के गोपनीयता कानून द्वारा, आपको पर्याप्त औचित्य देना चाहिए,” एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा। कर विभाग बाद में साझा करने के लिए समझौतों के तहत जेन के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिंगापुर और हांगकांग के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
