नई दिल्ली: अनुपालन निदेशालय (ईडी) ने औद्योगिक अनिल अंबानी के खिलाफ एक निगरानी परिपत्र (एलओसी) जारी किया है, क्योंकि यह ऋण धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करता है जो अपने समूह कंपनियों के खिलाफ अरबों रुपये के लायक हैं, विकास से परिचित लोगों ने शुक्रवार को कहा।
उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) पर कानून के तहत 5 अगस्त को पूछताछ करने के लिए व्यवसायी को भी बुलाया गया है।
देश छोड़ने और कानूनी प्रक्रिया को विकसित करने से ब्याज के व्यक्ति को रोकने के लिए एक एलओसी प्रसारित किया जाता है।
एक अधिकारी ने कहा, “हमने अनिल अंबानी के खिलाफ एक एलओसी जारी किया है और हमने 5 अगस्त को एक सम्मन जारी किया है, जिसमें उन्हें दिल्ली में पेश करने के लिए लोन धोखाधड़ी की जांच में पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है।” उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी को बाजार नियामक, बैग बोर्ड और एक्सचेंज ऑफ इंडिया (सेबी) के कई ऋणों और निष्कर्षों के बारे में पूछा जाएगा।
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी पिछले सप्ताह 50 कंपनियों और 25 लोगों की सुविधाओं की खोज करती है, जिनमें वरिष्ठ रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी समूह कंपनियों के अधिकारियों शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और सामूहिक ऋणों के विचलन से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक है ₹ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इंफ्रा) सहित कई समूह कंपनियों के लिए 17,000 मिलियन रुपये।
सेबी की एक रिपोर्ट के आधार पर, एड ने पाया कि आर इन्फ्रा ने कथित तौर पर क्ले नामक कंपनी के माध्यम से अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप कंपनियों को इंटरकोर्पोरेटेड डिपॉजिट (ICDS) के रूप में प्रच्छन्न धनराशि को हटा दिया। यह आरोप लगाया गया है कि आर इन्फ्रा ने शेयरधारकों और ऑडिट पैनलों की मंजूरी से बचने के लिए अपने संबंधित भाग के रूप में सीएल को प्रकट नहीं किया।
रिलायंस ग्रुप के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, कथित विचलन के बारे में आरोप लगाया गया ₹एक असंबंधित पार्टी के लिए 10,000 मिलियन रुपये 10 -वर्ष की बात थी और कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में घोषणा की थी कि इसकी प्रदर्शनी अकेली थी ₹6,500 मिलियन रुपये।
बयान के अनुसार, विश्वसनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) ने सार्वजनिक रूप से 9 फरवरी, 2025 को इस मामले का खुलासा किया था।
“सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किए गए अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रियाओं के माध्यम से और माननीय बॉम्बे के सुपीरियर कोर्ट को प्रस्तुत मध्यस्थता पुरस्कार, विश्वसनीय बुनियादी ढांचा 100 प्रतिशत के अपने संपर्क को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गया। ₹6,500 मिलियन रुपये, ”उन्होंने कहा।
कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी मार्च 2022 के बाद से तीन साल से अधिक समय तक रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड में नहीं थी।
एड भी लगभग से ऋण से अवैध विचलन के आरोपों की तलाश में है ₹3,000 मिलियन रुपये, जो यस बैंक ने ग्रुप कंपनियों – रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और कमर्शियल रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को 2017 और 2019 के बीच प्रदान किया था। एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि ऋण से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को उनके खातों में धन प्राप्त हुआ।
एक अलग मामले में, एड ने शुक्रवार को ओडिशा में स्थित एक कंपनी पर छापा मारा, जिसने कथित गारंटी की रूपरेखा सहित व्यापार समूहों के लिए एक झूठी बैंकिंग प्रसारण रैकेट का संचालन किया। ₹एक समूह कंपनी के लिए 68 मिलियन रुपये।
बैंक गारंटी जांच में, एक समूह के प्रवक्ता ने कहा कि “कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने सद्भावना पर काम किया है और जाल की धोखाधड़ी, मिथ्याकरण और षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। कंपनी ने 7 नवंबर, 2024 को मूल्यों के आदान -प्रदान को इसका कारण दिया है।”
