“पीएमएलए की धारा 17 के तहत, किसी भी व्यक्ति के परिसर पर तलाशी ली जा सकती है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कार्य किया है या अपराध की आय के कब्जे में है, या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड के कब्जे में है, या अपराध से संबंधित किसी भी संपत्ति के कब्जे में है। हालांकि प्रावधान के अनुसार (जिसे पहले ही हटा दिया गया है), शिकायत या रिपोर्ट होने की पूर्व शर्त थी, लेकिन यह कभी भी कानूनी आवश्यकता नहीं थी कि ऐसी ‘रिपोर्ट’ या ‘शिकायत’ भी ‘उसी व्यक्ति’ के खिलाफ होनी चाहिए,” न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने शुक्रवार को कहा।अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की आय हो सकती है लेकिन फिर भी उस पर किसी संज्ञेय अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।“किसी भी स्थिति में, कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक इरादे के अपराध की आय का प्राप्तकर्ता हो सकता है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति पर पूर्व शिकायत या रिपोर्ट में आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, पीएमएलए की धारा 17 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद एक खोज की अनुमति दी गई थी,” उन्होंने कहा, एक पीएमएलए आरोपी के सहयोगी को दी गई क्लीन चिट को छोड़कर।अदालत ने कहा कि पीएमएलए के तहत कुर्की अत्यावश्यकता के आधार पर की जाती है क्योंकि इसमें प्राप्त रकम को छुपाए जाने या स्थानांतरित किए जाने की भी संभावना होती है, लेकिन आम तौर पर किसी भी तलाशी और जब्ती के दौरान ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं होती है।यह मामला अमलेंदु पांडे नामक व्यक्ति के परिसर में 2016 की तलाशी के दौरान जब्त की गई नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी द्वारा दायर एक अपील से उत्पन्न हुआ, जो कथित हवाला ऑपरेटर हसन अली खान के खिलाफ 2011 में दायर मूल शिकायत में आरोपी नहीं था। बाद में पांडे का निधन हो गया।ईडी उन लोगों के खिलाफ भी छापेमारी कर सकता है जिनका नाम पीएमएलए आरोपी के रूप में नहीं है: एचसी | भारत समाचार
“पीएमएलए की धारा 17 के तहत, किसी भी व्यक्ति के परिसर पर तलाशी ली जा सकती है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कार्य किया है या अपराध की आय के कब्जे में है, या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड के कब्जे में है, या अपराध से संबंधित किसी भी संपत्ति के कब्जे में है। हालांकि प्रावधान के अनुसार (जिसे पहले ही हटा दिया गया है), शिकायत या रिपोर्ट होने की पूर्व शर्त थी, लेकिन यह कभी भी कानूनी आवश्यकता नहीं थी कि ऐसी ‘रिपोर्ट’ या ‘शिकायत’ भी ‘उसी व्यक्ति’ के खिलाफ होनी चाहिए,” न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने शुक्रवार को कहा।अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की आय हो सकती है लेकिन फिर भी उस पर किसी संज्ञेय अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।“किसी भी स्थिति में, कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक इरादे के अपराध की आय का प्राप्तकर्ता हो सकता है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति पर पूर्व शिकायत या रिपोर्ट में आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, पीएमएलए की धारा 17 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद एक खोज की अनुमति दी गई थी,” उन्होंने कहा, एक पीएमएलए आरोपी के सहयोगी को दी गई क्लीन चिट को छोड़कर।अदालत ने कहा कि पीएमएलए के तहत कुर्की अत्यावश्यकता के आधार पर की जाती है क्योंकि इसमें प्राप्त रकम को छुपाए जाने या स्थानांतरित किए जाने की भी संभावना होती है, लेकिन आम तौर पर किसी भी तलाशी और जब्ती के दौरान ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं होती है।यह मामला अमलेंदु पांडे नामक व्यक्ति के परिसर में 2016 की तलाशी के दौरान जब्त की गई नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी द्वारा दायर एक अपील से उत्पन्न हुआ, जो कथित हवाला ऑपरेटर हसन अली खान के खिलाफ 2011 में दायर मूल शिकायत में आरोपी नहीं था। बाद में पांडे का निधन हो गया।