ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंक ऋण मामले के संबंध में नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी या डीएकेसी में लगभग 132 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिसकी कीमत लगभग 4,462.81 करोड़ रुपये है।
यह उस खबर के कुछ घंटों बाद आया जब जांच एजेंसी ने मामले के सिलसिले में अनिल अंबानी समूह से जुड़ी 3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इससे ईडी द्वारा कुल जब्ती 7,545 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के बाद मामले में अपनी जांच शुरू की, जिसमें अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में नामित किया गया था। जांच का फोकस आरकॉम और उसके सहयोगी हैं, जिन्होंने 2010 और 2012 के बीच भारतीय और विदेशी बैंकों से कुल 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था। इनमें से पांच खातों को ऋण देने वाले बैंकों द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया है।
शिक्षा विभाग की जांच में कथित तौर पर वित्तीय हेराफेरी के एक जटिल पैटर्न का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 13,600 करोड़ रुपये ‘लोन रोलिंग’ के माध्यम से निकाले गए, जो धोखाधड़ी से पुराने ऋणों को किताबों में नया दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है।
इसके अतिरिक्त, 12,600 करोड़ रुपये से अधिक कथित तौर पर संबंधित कंपनियों को हस्तांतरित किए गए थे, और 1,800 करोड़ रुपये से अधिक कथित तौर पर समूह कंपनियों में वापस निवेश करने से पहले सावधि जमा और म्यूचुअल फंड से निवेश और निकाले गए थे।
शेल कंपनियों को पैसा पहुंचाने और भारत के बाहर धन हस्तांतरित करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग योजनाओं के कथित दुरुपयोग का भी खुलासा हुआ।
ईडी के अनुसार, चल रही जांच का उद्देश्य गलत तरीके से उपयोग किए गए और विदेश में स्थानांतरित किए गए सभी धन की वसूली करना है।
