भगोड़े व्यवसायी निरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को भारतीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण आवेदन के बाद अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार, अनुपालन निदेशालय (डीई) और केंद्रीय अनुसंधान कार्यालय (सीबीआई) ने संयुक्त रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद 4 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई।अधिकारियों ने दो पदों के लिए अपनी हिरासत की तलाश की: मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) 2002 के कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में से एक, और भारतीय आपराधिक संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश। उन पर देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी में से एक, 13,000 मिलियन रुपये पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कथित घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
नेहल मोदी और उसके लिंक कौन है पीएनबी धोखाधड़ी नेहल दीपक मोदी का जन्म एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ था और वह अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी बोलता है। 46 वर्षीय नेहल, पीएनबी धोखाधड़ी में एक प्रमुख आरोपी है, साथ ही उनके भाई नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी के साथ। शोधकर्ताओं ने कहा कि नेहल ने नीरव को स्थानांतरित करने में मदद की और झूठी कंपनियों और विदेशों में लेनदेन के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन छिपा दिया। घोटाले में, नेहल ने अपनी कंपनियों के माध्यम से, बैंक से लगभग 6,498 मिलियन रुपये निकाल दिए, धोखाधड़ी से कंपनी के पत्र (LOS) प्राप्त किया, जबकि उनके चाचा ने शेष राशि को खराब करने के लिए एक समान विधि का उपयोग किया। उन पर सबूतों को नष्ट करने और घोटाले के उजागर होने के बाद नीरव मोदी को “जानबूझकर और जानबूझकर” करने में मदद करने का भी आरोप लगाया गया है।सीबीआई ने नेहल मोदी पर दुबई में शेल कंपनियों के निदेशकों को धमकी देने और दबाने का आरोप लगाया, कि नीरव मोदी ने धोखाधड़ी के वाणिज्यिक उपचार को वैध बनाया।एड ने कहा कि घोटाले के बाद वह प्रकाश में आया था, नेहल, मिहिर आर भंसाली के साथ, नीरव मोदी के एक संकीर्ण विश्वासपात्र, 50 किलोग्राम सोने और “दुबई के पर्याप्त प्रभावी” के लिए परिवहन किया। इसके अलावा, उन्होंने काल्पनिक निर्देशकों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को अपनी पहचान न समझें।नेहल को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत एक पूरक स्थिति शीट पर आरोपी नंबर 27 के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दावा करता है कि उसने कथित आपराधिक साजिश को छिपाने में मदद करने के लिए दुबई में सबूतों को नष्ट कर दिया था। शोधकर्ताओं के अनुसार, इन व्यक्तियों, निरव मोदी कंपनियों के कर्मचारियों को दुबई से काहिरा जाने के लिए मजबूर किया गया था, जहां सबूतों को खत्म करने के लिए उनके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सर्वर नष्ट हो गए थे। माना जाता है कि उन्हें झूठे बयानों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जो दुबई और हांगकांग में स्थित कंपनियों के वास्तविक मालिक होने का दावा करते थे। यह दिखाया गया था कि इन शेल कंपनियों ने एक वास्तविक निर्यात-आयात व्यवसाय किया, जिसमें से तीन निरव मोदी कंपनियों के साथ: डायमंड्स आर ई। यूयू।, सौर निर्यात और स्टार हीरे। इन संस्थाओं पर विदेशी बैंकों से अन्यायपूर्ण खरीदार से क्रेडिट प्राप्त करने का आरोप है, झूठे समझौता पत्रों (LOUS) द्वारा समर्थित, बैंक विशेषज्ञों की मदद से मुंबई में PNB की ब्रैडी शाखा ब्रैडी द्वारा धोखाधड़ी से जारी किया गया।प्रत्यर्पण सुनवाई 17 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित है, जब एक राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेहल इस सत्र के दौरान जमानत का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी अभियोजकों ने पहले ही कहा है कि वे इसका विरोध करेंगे।
