लिंचबर्ग, वर्जीनिया में एक मध्यम आकार की किराने की दुकान के भारतीय मूल के मालिक, 59 वर्षीय राजन बब्बर ने संघीय सरकार के एसएनएपी खाद्य स्टांप कार्यक्रम से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले और अपराध से प्राप्त संपत्ति के सौदे के एक मामले में दोषी ठहराया। उनका टेस्ट ऑफ इंडिया स्टोर 2016 में एक SNAP रिटेलर के रूप में पंजीकृत हुआ, जिसका अर्थ है कि SNAP प्राप्तकर्ता अपने SNAP लाभों का उपयोग करके अपने स्टोर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार स्टोर को प्रतिपूर्ति करेगी, क्योंकि SNAP प्राप्तकर्ता स्टोर को भुगतान नहीं करते हैं। अप्रैल 2021 के आसपास, इसकी SNAP बिक्री पिछले स्तरों से आसमान छू गई। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि 2018 में, टेस्ट ऑफ इंडिया ने SNAP लेनदेन में लगभग $2,600 का मासिक औसत लेनदेन किया। 2018 में, टेस्ट ऑफ इंडिया ने SNAP लेनदेन में लगभग $2,600 का मासिक औसत कमाया। 2023 तक, अनुमानित मासिक औसत $65,000 प्रति माह था, जो लगभग 2,500 प्रतिशत की वृद्धि थी।बब्बर ने स्वीकार किया कि उसने एसएनएपी प्राप्तकर्ताओं को अपने एसएनएपी लाभों को नकदी के बदले बदलने की अनुमति दी, जिसका अर्थ है कि उसने उनके नाम पर गलत लेनदेन किया और फिर उन्हें नकदी प्रदान की – एसएनएपी लाभों का आधा मूल्य। इसके बाद स्टोर को सरकार से पूरा रिफंड मिल गया। लगभग जनवरी 2019 और जनवरी 2025 के बीच, बब्बर ने $550,000 से अधिक लेकिन $3.5 मिलियन से अधिक की राशि में कई धोखाधड़ी वाले SNAP लेनदेन किए।एसएनएपी तस्करी एक संघीय अपराध है क्योंकि एसएनएपी फंड करदाताओं का पैसा है और इसके खिलाफ कोई भी धोखाधड़ी अमेरिकी सरकार के खिलाफ है।
संदिग्ध गतिविधि, गुप्त जांच
2018 में, प्रशासन की खाद्य और पोषण सेवा ने देखा कि टेस्ट ऑफ इंडिया अपने फूड स्टैम्प रिडेम्प्शन के साथ असामान्य गतिविधि कर रहा था। उन्हें निगरानी सूची में रखा गया था. टेस्ट ऑफ इंडिया स्क्रूटनी के कारण 2020 में नागरिक जांच और जुर्माना लगाया गया। मार्च 2019 और फरवरी 2020 के बीच पांच अलग-अलग मुठभेड़ों में से चार में, अंडरकवर एफएनएस जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से कॉस्मेटिक और स्वच्छता उत्पादों के लिए एसएनएपी ईबीटी कार्ड का उपयोग करके अपात्र वस्तुओं की अनधिकृत खरीदारी की। उसके आधार पर, एफएनएस ने निर्धारित किया कि टेस्ट ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन किया है। बब्बर ने अंततः छह महीने की अयोग्यता के बदले में $1,932 का नागरिक जुर्माना अदा किया। हालाँकि, इसे SNAP रिटेलर के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी।लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इस प्रकार के स्टोर और स्थान के लिए मोचन असामान्य रूप से अधिक लगता है। 2023 में गुप्त जांच शुरू हुई। अप्रैल और सितंबर 2023 के बीच तीन मौकों पर, एक गुप्त स्रोत ने टेस्ट ऑफ इंडिया में प्रवेश किया और नकदी के बदले एसएनएपी लाभों का आदान-प्रदान करने का प्रयास किया। तीनों अवसरों पर, बब्बर विनिमय के लिए सहमत हुआ और गुप्त स्रोत को नकदी प्रदान की। कोई उत्पाद या माल नहीं बेचा गया।