नई दिल्ली: पर्ल एग्रो कॉर्प लिमिटेड, एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी, जिसने देश भर में हजारों रुपये के प्लॉट आवंटन का वादा किया था और लगभग दो दशकों तक निवेशकों और नियामकों को गुमराह किया, ईडी की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, 60,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए और इसमें से अधिकांश को भारत और विदेशों में व्यक्तिगत संपत्ति में बदल दिया। रविवार को, ईडी ने कहा कि वह लुधियाना और जयपुर में आरोपियों की 2,000 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियों का पता लगाने में कामयाब रही और उन्हें कुर्क कर लिया।ईडी ने कहा कि मामले में कुल कुर्की 7,600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। सूत्रों ने कहा कि नए अनुबंध में जयपुर हवाई अड्डे के पास 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख भूमि शामिल है। दिसंबर और अब के बीच दो महीने से भी कम समय में, एजेंसी ने मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएसीएल और उसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू की 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), जो मामले की जांच भी कर रहा है, के एक अनुमान से पता चला है कि भंगू और उसके सहयोगियों ने पिछले दो दशकों में लगभग छह मिलियन निवेशकों को धोखा दिया है। अपराध की भयावहता ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से खोए गए धन की सुचारू वसूली सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।मुख्य आरोपी और पीएसीएल प्रमोटर भंगू की मौत हो चुकी है और ईडी मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए उसकी पत्नी प्रेम कौर, दो बेटियों बरिंदर और सुखविंदर कौर, दामाद गुरप्रताप सिंह और करीबी सहयोगी प्रतीक कुमार की तलाश कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आरोपी जांच में शामिल हुए बिना फरार हैं, जबकि बिना जमानत के उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं।भले ही सीबीआई और पंजाब पुलिस ने भंगू और उसके सहयोगियों के खिलाफ 2014 से कई एफआईआर दर्ज की थीं, लेकिन जांच में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि “अपराध की आय” का पता नहीं लगाया जा सका। ईडी द्वारा स्थापित शुरुआती मनी ट्रेल से पता चला है कि आरोपियों ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में पैसा जमा करके, नकदी निकालकर और फिर ऑस्ट्रेलिया सहित विदेशों में होटल और रिसॉर्ट खरीदने के लिए हवाला डीलरों के माध्यम से इसे दुबई में स्थानांतरित कर दिया था।ईडी ने 2016 में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और अब तक तीन शिकायतें (चार्जशीट) दायर की हैं, जबकि आरोपियों की संपत्ति की पहचान करने के लिए जांच अभी भी जारी है। 2018 में शिक्षा विभाग ने ऑस्ट्रेलिया में आरोपी की 462 मिलियन रुपये की दो संपत्तियां जब्त की थीं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड के निवेशकों ने क्राउडफंडिंग या पोंजी स्कीम के कारण अपना पैसा खो दिया है।एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी के अनुसार, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद संलग्न संपत्तियों को ईडी द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और फिर इन संपत्तियों का विवरण न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया जाता है, जिसे संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी करने और निवेशकों को राशि वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
