सूत्रों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा बिल्डर्स जेपी इंफ्राटेक के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को घर खरीदारों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया।
सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी कथित तौर पर 12,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है।
ईडी ने मई में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उनकी संबद्ध संस्थाओं से जुड़े 15 स्थानों पर छापेमारी की थी और 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की थी।
तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डेटा के साथ-साथ प्रमोटरों, उनके रिश्तेदारों और समूह कंपनियों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली थी।
ईडी ने गौरसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। और महागुन रियल एस्टेट प्रा.
यह जांच दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जेआईएल, जेएएल और उनके प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के मद्देनजर आती है।
एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें जेपी विशटाउन (जेआईएल) और जेपी ग्रीन्स (जेएएल) जैसी परियोजनाओं में अपार्टमेंट और आवासीय भूखंडों के आवंटन के बहाने घर खरीदारों और निवेशकों को बेईमानी से धन निवेश करने के लिए प्रेरित करना शामिल है।
जांच जेपी विश टाउन के प्रमोटरों द्वारा कथित धोखाधड़ी पर केंद्रित है, जहां 2010-2011 में फ्लैट बेचे गए थे लेकिन वितरित नहीं किए गए थे। 2017 में, घर खरीदारों द्वारा देरी और धन के कथित हेरफेर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद कई एफआईआर दर्ज की गईं।
संकटग्रस्त जेपी समूह की प्रमुख कंपनी, जय प्रकाश एसोसिएट्स, सीमेंट, निर्माण, ऊर्जा, रियल एस्टेट और आतिथ्य व्यवसायों में है।
जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक का मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने पहले ही अधिग्रहण कर लिया है।