ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की: हम अब तक क्या जानते हैं | क्रिकेट समाचार

सुरेश रैना और शिखर धवन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस कुर्की में सुरेश रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के स्वामित्व वाली 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।ईडी की जांच विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से सामने आई है। जांच से पता चला कि 1xBet और इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सक्षम करने में शामिल थे।जांच में पाया गया कि रैना और धवन दोनों ने जानबूझकर अपने सरोगेट्स के माध्यम से 1xBet को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ प्रायोजन समझौते में प्रवेश किया। अवैध जुआ गतिविधियों से जुड़े धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए इन प्रायोजनों के लिए भुगतान विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किया गया था।1xBet भारत में उचित प्राधिकरण के बिना संचालित होता था और विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सरोगेट ब्रांडों और विज्ञापनों का उपयोग करता था। विज्ञापन के लिए भुगतान संरचना में जटिल और स्तरित लेनदेन शामिल थे जो धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करते थे। ईडी की जांच में जमा राशि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 6,000 से अधिक खातों का खुलासा हुआ है। उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए धन को उनके मूल को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजा गया था। जांच से पता चला कि व्यापारियों को उचित केवाईसी सत्यापन के बिना इन गेटवे पर पंजीकृत किया गया था।जांच में इन व्यापारियों की घोषित व्यापारिक गतिविधियों और लेनदेन पैटर्न के बीच विसंगति उजागर हुई, जो रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत देती है। 1,000 करोड़. हाल की खोजों से आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए और इन भुगतान गेटवे से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते अब फ्रीज कर दिए गए हैं।अधिकारियों ने 4 मिलियन रुपये से अधिक की धनराशि रोक दी है और जांच अभी भी जारी है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों में भागीदारी के खिलाफ चेतावनी देते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।ईडी जनता से अज्ञात धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए व्यक्तिगत या व्यावसायिक बैंक खाते, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी या भुगतान वॉलेट साझा नहीं करने का आग्रह करता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे उच्च रिटर्न या सट्टेबाजी की पेशकश का वादा करने वाले सोशल मीडिया विज्ञापनों पर क्लिक करने से बचें।जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसे मोबाइल ऐप डाउनलोड न करें या ऐसे मैसेजिंग चैनलों से न जुड़ें जो ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में सहायता करता है, उसे पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सात साल तक की कैद और संपत्ति जब्त होने का जोखिम हो सकता है।ईडी इस बात पर जोर देता है कि अवैध सट्टेबाजी और जुए से आर्थिक नुकसान होता है और मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। नागरिकों को संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों या आपातकालीन विभाग को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिन व्यक्तियों को अपने खाते के दुरुपयोग का संदेह है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने बैंक और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित करें। अवैध जुआ संचालन और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी उजागर करने के लिए जांच जारी है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला: हम अब तक क्या जानते हैं