नई दिल्ली: ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में यहां अपने मुख्यालय में पूछताछ के बाद शुक्रवार रात को रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शनिवार को यहां एक अदालत में पेश किया गया और दो दिनों तक ईडी की हिरासत में रखा गया। अनिल अंबानी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के मुख्य वित्तीय अधिकारी पाल को अंबानी और उनके समूह की संस्थाओं के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने कहा, “धोखाधड़ी की डिग्री का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि रिलायंस पावर समूह ने फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस से बैंक गारंटी जमा की थी। तथ्य यह है कि फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की कोई शाखा नहीं है।”
आरपीएल और उसके वरिष्ठ अधिकारियों पर धन के कथित हेरफेर का आरोप लगाया गया
एक अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों के नकली और नकली डोमेन, जैसे sbi.17313@s-bi.co.in, एसबीआई ईमेल के समान दिखते हैं, धोखाधड़ी करने के लिए एक स्क्रिप्ट डालकर बनाए गए थे। आरोपियों ने अन्य पीएसयू बैंकों से भी इसी तरह के ईमेल का इस्तेमाल किया। रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) एक सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें जनता के पास 75% से अधिक शेयर हैं। कंपनी और उसके शीर्ष अधिकारियों पर धन के कथित गबन का आरोप है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा, “बोर्ड के प्रस्ताव ने सीएफओ अशोक पाल और अन्य को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के बीईएसएस टेंडर के लिए सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, मंजूरी देने, हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और बोली के लिए आरपीएल की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया।” एक बयान में, आरपीएल ने कहा, “कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया और धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार हैं। हम मीडिया रिपोर्टों में यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनिल डी अंबानी 3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल में नहीं हैं और इस मामले को लेकर किसी भी तरह से चिंतित नहीं हैं।”1 अगस्त को, ईडी ने भुवनेश्वर में तीन और कोलकाता में एक परिसर में तलाशी ली थी, क्योंकि उसके जांचकर्ताओं को रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड/महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम पर एसईसीआई को प्रदान की गई 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के कथित सबूत मिले थे। फर्जी बैंक गारंटी भुवनेश्वर में पंजीकृत एक फर्जी इकाई द्वारा तैयार की गई थी, जो कथित तौर पर अनिल अंबानी समूह से जुड़ी थी। सूत्रों ने बताया कि असली दिखने के लिए फर्जी ईमेल अकाउंट बनाए गए थे। कथित तौर पर जाली बैंक गारंटी के अलावा, अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कथित फर्जी कमीशन चालान के लिए भी जांच की जा रही है। एजेंसी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि पाल ने “पीएसयू को गुमराह करने के इरादे से एसईसीआई को 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” जांच से पता चला है कि पाल ने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीटीपीएल के निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को पहले गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी को कई करोड़ रुपये के फर्जी परिवहन चालान के माध्यम से धन के कथित हेरफेर का भी पता चला।