नागपुर: एक बार अनुपालन पता (एड) मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन लॉ (पीएमएलए) के विशेष न्यायालय में एक मामला प्रस्तुत करता है, इस मामले को उसी अदालत में किया जाना चाहिए और अन्य अदालतों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, हाल ही में बॉम्बे के सुपीरियर कोर्ट के नागपुर बैंक का अवलोकन किया। ईडी की अपील की अनुमति देते हुए, सुपीरियर कोर्ट ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए सत्र के आदेश को रद्द कर दिया और इसे पीएमएलए अदालत में वापस कर दिया। प्रतिवादी, नंदलाल घोष तपस, ने अपनी पत्नी के साथ साजिश रची और निवेशकों के पैसे को व्यक्तिगत खातों में 1.7 मिलियन रुपये रुपये में बदलकर और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बुरी तरह से इस्तेमाल किया। घोष शुरू में सीताबुल्दी पीएस में आरक्षित थे। एड ने 10 दिसंबर, 2020 को जांच संभाली।14 दिसंबर, 2020 को, एड ने अपराध पंजीकृत किए और PMLA के विशेष न्यायालय में आरोप प्रस्तुत किए। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि मामले को जिला न्यायाधीश -2 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से जिला न्यायाधीश -1 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश में स्थानांतरित किया जाए। जिले के मुख्य न्यायाधीश और सत्रों ने ईडी की सुनवाई के बिना इस अनुरोध को मंजूरी दे दी। एड बाद में इस आदेश के खिलाफ चले गए। सुपीरियर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले को पीएमएलए कोर्ट से दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एड, एक आवश्यक हिस्सा होने के बावजूद, सुनने का अवसर नहीं दिया गया, जो एक गंभीर गलती थी, एचसी ने कहा।
