NUEVA DELHI: पहले एक में, ED ने व्यापार के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मोडस ऑपरेंडी के बारे में एक इंटरपोल बैंगनी नोटिस हासिल किया है। नोटिस 21 अगस्त को प्रकाशित किया गया था और इस तरह की गतिविधियों में शामिल भूत संस्थाओं की निगरानी के लिए 196 इंटरपोल सदस्य देशों में सभी अनुसंधान एजेंसियों को सचेत किया गया था।कन्फैक्शन एजेंसी ने राष्ट्रीय और विदेशी भूत संस्थाओं का एक संगठित नेटवर्क साझा किया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में बड़े -स्केल फंडों को धोने के लिए समर्पित है। “षड्यंत्रकारियों ने कमर्शियल आयात के लिए वाणिज्यिक तंत्र और बैंक चैनलों का शोषण किया, कर -समित आयात (जैसे कि अर्धचालक) का उपयोग करते हुए, अनुपालन दस्तावेजों को बनाने और तीसरे देश की संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अवैध प्रेषण को भंग करने के लिए गोलाकार पुनर्मूल्यांकन किया,” एड ने कहा।पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आठ प्रकारों में से एक है, जो सदस्य देशों को मोडस ऑपरेंडी, वस्तुओं, उपकरणों और अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छिपाव के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।“सर्कुलर ट्रेड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक झूठी कथा बनाई, जो बड़े -से -फंड वॉशिंग को मास्किंग कर रही थी। इस योजना ने हाफला के समान विशेषताओं का प्रदर्शन किया, लेकिन औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों, भूत कंपनियों और नियामक का पता लगाने के लिए जाली वाणिज्यिक प्रलेखन के माध्यम से संचालित किया,” प्रकाशन के प्रकाशन के संस्करण ने कहा।एजेंसी ने कहा कि अनौपचारिक सहयोग के माध्यम से समय पर और सटीक जानकारी का संग्रह प्रभावी राष्ट्रीय जांच के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय विशेषज्ञों के समूहों और संगठनों को संवेदनशील बना रहा है, जो न्यायालयों के बीच अनौपचारिक सहयोग की सुविधा के लिए मौलिक हो सकता है।ईडी के माध्यम से भारत ग्लोब नेटवर्क और नेटवर्क-एशिया पैसिफिक एसेट रिकवरी नेटवर्क जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है ताकि वैश्विक नीतियों को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और अपराध के उत्पाद के लिए सुरक्षित आश्रयों को रोकने के लिए वैश्विक नीतियों को आकार दिया जा सके। एक बेहतर अधिकारी ने कहा, “इस बैंगनी चेतावनी का प्रकाशन भारत द्वारा कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर ईडी के माध्यम से ली गई नेतृत्व की भूमिका की गवाही के रूप में भी कार्य करता है।”
