इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, आयकर विभाग ने गुरुवार को मुंबई कार्यालय नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में खोज संचालन शुरू किया। कंपनी ने बाद में एक एक्सचेंज प्रस्तुति में इसकी पुष्टि की।
“आयकर विभाग आज एक सर्वेक्षण कर रहा है,” उन्होंने प्रस्तुति में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
“कंपनी अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का विस्तार कर रही है और आवश्यक जानकारी साझा कर रही है,” नुवामा ने कहा, जबकि यह इंगित करते हुए कि व्यवसाय हमेशा की तरह काम करना जारी रखता है।
वर्तमान में, 8-10 राजकोषीय अधिकारियों की एक टीम को नुवामा के केंद्रीय कार्यालय में पार्क किया गया है, जहां अधिकारियों को मध्यम से उच्च स्तर तक रहने के लिए कहा गया है कि यह पूछताछ करने के लिए जगह पर बने रहें, सूत्रों ने एनडीटीवी लाभ को बताया। अधिकारी पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान खाता पुस्तकों सहित वित्तीय रिकॉर्ड तक पहुंच चाहते हैं, और हाल के वाणिज्यिक समझौतों से संबंधित दस्तावेज। विभाग सुविधाओं में नकदी, शेयरों के आविष्कारों और अन्य मूल्यवान परिसंपत्तियों की उपस्थिति की पुष्टि कर रहा है।
खोजें जेन स्ट्रीट ग्रुप के खिलाफ सेबी के आवेदन के आवेदन का पालन करती हैं, जिसे भारतीय प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने के लिए मना किया गया था और वारंटी जमा खाते में कथित अवैध लाभ में 4,843.57 मिलियन रुपये जमा करने के उद्देश्य से किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, फर्म ने जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच सूचकांक विकल्पों के माध्यम से मुनाफे में 43,000 मिलियन से अधिक रुपये से अधिक जीत हासिल की थी।
फाउंटेंस ने कहा कि नुवामा, जो भारत में जेन स्ट्रीट की भूमि में एक वाणिज्यिक भागीदार के रूप में काम करता है, अब खोज के अधीन है। जबकि सेबी ने बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया है, जेन स्ट्रीट सक्रिय निगरानी में बनी हुई है और उसने अपने वाणिज्यिक संस्करणों को कम कर दिया है जो अधिक नियामक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है।
Nuvama के मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान अभी तक नहीं है। कंपनी ने तुरंत परामर्श का जवाब नहीं दिया।