क्यों अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी, को शेयर बाजार में काम करने के लिए मना किया गया है

निषेध के बाद एक जांच के बाद साधना ट्रांसमिशन कार्यों की कीमतों में हेरफेर करने की योजना में भागीदारी का पता चला, जिसे अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।

अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी का जुर्माना लगाया गया था ₹5 लाख प्रत्येक और एक वर्ष के लिए शेयर बाजार में निषिद्ध है। सेबी ने कहा कि अरशद ने लाभ प्राप्त किया ₹41.70 लाख और मारिया प्राप्त किया ₹इन ट्रेडों के माध्यम से 50.35 लाख।

बाजार नियामक ने अन्य 57 संस्थाओं के बीच भी जुर्माना लगाया ₹5 लाख और ₹5 करोड़ प्रत्येक। समूह को लौटने के लिए कहा गया है ₹पूर्ण भुगतान होने तक जांच अवधि के अंत से प्रति वर्ष 12% ब्याज के साथ, अवैध मुनाफे में 58.01 मिलियन रुपये।

सेबी जांच का पता चला

गुरुवार को जारी किए गए सेबी के अंतिम आदेश के अनुसार, वे YouTube चैनलों में भ्रामक वीडियो प्रकाशित किए गए थे जो लोगों को साधना ट्रांसमिशन में निवेश करने का आग्रह करते हैं। इन वीडियो ने कार्यों को आशाजनक बना दिया, जिससे एक कृत्रिम मांग पैदा हो गई और उनकी कीमत से अधिक हो गया।

सेबी ने योजना को एक विशिष्ट “बम और लापरवाह” के रूप में वर्णित किया।

इस रणनीति में, झूठी जानकारी का उपयोग करके कीमतें अपलोड की जाती हैं। एक बार कीमतों में वृद्धि होने के बाद, मैनिपुलेटर्स ने मुनाफा कमाने के लिए अपने शेयर बेचते हैं, जिससे नियमित निवेशकों को नुकसान होता है।

पीटीआई ने पूरी तरह से बताया, “खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक प्रचार गतिविधि के बाद, और अंत में, प्रवर्तकों द्वारा समन्वित एक बड़े पैमाने पर बिक्री गतिविधि के बाद मूल्य में व्यवस्थित रूप से कीमत बढ़ी।”

जांच ने गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को मुख्य ऑपरेशन प्लानर के रूप में पहचाना। सेबी ने कहा कि साधना प्रसारण के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के निदेशक सुभाष अग्रवाल ने मिश्रा और कंपनी के प्रमोटरों के बीच लिंक के रूप में काम किया।

मनीष मिश्रा ने YouTube चैनलों जैसे कि मनीवाइज, सलाहकार और लाभ यात्रा को भी निर्देशित किया। इनका उपयोग योजना के दूसरे चरण में प्रचार वीडियो फैलाने के लिए किया गया था।

सेबी ने यह भी पता लगाया कि पसंद में एक रियायतकर्ता पीयूश अग्रवाल, और लोकेश शाह, जिन्होंने दिल्ली में स्थित एक ब्रोकरेज फ्रैंचाइज़ी का निर्देशन किया, ने योजना को पूरा करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना को निष्पादित करने के लिए जतिन शाह को भी नियुक्त किया गया था।

कुछ संस्थाओं ने अपने स्वयं के खातों का उपयोग करके व्यापार नहीं किया, लेकिन धोखाधड़ी में मदद करने के लिए सूचना या संचालन को प्रसारित करने में मदद की।

घोटाला दो चरणों में हुआ

कनेक्टेड संस्थाओं को पहले शेयरों की कीमत धीरे -धीरे बढ़ाने के लिए उनके बीच बातचीत की गई थी। क्योंकि कार्यों में बातचीत कम थी, यहां तक ​​कि छोटे संचालन ने भी कीमत में एक बड़ा अंतर बनाया। दूसरे चरण में, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भ्रामक वीडियो जारी किए गए थे।

नियामक एजेंसी को जुलाई और सितंबर 2022 के बीच शेयरों की कीमत के असामान्य आंदोलनों और कंपनी द्वारा प्रचारित भ्रामक ऑनलाइन सामग्री के बारे में शिकायतें मिलने के बाद यह घोटाला सामने आया।

सेबी ने तब 8 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक की अवधि तक एक विस्तृत जांच शुरू की। मार्च 2023 में 31 संस्थाओं के खिलाफ एक पूर्वकाल अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

एक प्रमोटर कंपनी, वरुण मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, को चल रही दिवाला प्रक्रियाओं के कारण जुर्माना नहीं दिया गया है, लेकिन अवैध मुनाफे के अपने हिस्से को वापस करना अभी भी आवश्यक है। सेबी ने कहा कि इस मामले में अलग -अलग निर्णय किए जाएंगे।

109 पृष्ठों के सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि 59 संस्थाओं ने बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से नियमों को तोड़ दिया।

(पीटीआई इनपुट के साथ)