भारत पाकिस्तान के साथ माल के व्यापार के संदेह के खिलाफ ऊर्जावान उपाय करता है! भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) EAU कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अवैध धन हस्तांतरण में भाग लेने के लिए लगभग 20 संदिग्ध निर्यात घरों की जांच कर रही है।इन निर्यात घरों को माल के व्यापार के लिए संदिग्ध है, जो कि पाकिस्तान से और ईओ के माध्यम से पाकिस्तान से पैसा धोने के तरीके के रूप में है।जांच वित्तीय गतिविधियों पर केंद्रित है, विशेष रूप से नकद में अग्रिम (सीआईए) और विदेशी एजेंटों के कमीशन में, जो संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग को भेस करने के लिए उपयोग किए गए थे। CIA लेनदेन को माल कार्यालय से पहले भुगतान भेजने के लिए खरीदारों की आवश्यकता होती है।जांच के तहत लेनदेन में कम गुणवत्ता वाले गहने, अर्ध -स्पष्ट पत्थर, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, सूखे फल और विद्युत उपकरण शामिल हैं, अन्य वस्तुओं के बीच।
लेंस धोना
“हम भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां उन्होंने मूल रूप से भारत के बाहर पैसे भेजने के लिए काल्पनिक व्यवसायों का उपयोग किया था। लगभग 20 निर्यात घर कम स्कैनर हैं,” एक वरिष्ठ ईटी अधिकारी ने कहा।अधिकारी ने पुष्टि की कि प्रासंगिक अधिकारियों को संभावित आतंकवाद कनेक्शनों की जांच के लिए सूचित किया गया है।अनुसंधान प्राधिकरण विशेष रूप से पिछले 14 महीनों के दौरान लेनदेन की जांच कर रहा है, जहां मूल्य और महत्वपूर्ण रूप से फुलाए गए उत्पादों के आयोगों का संदेह है, जिसमें कई खातों का उपयोग धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए किया जाता है।“कुछ लेनदेन असाधारण रूप से उत्पादों की श्रेणी के लिए उच्च थे और, एक मामले में, EAU में स्थित एजेंट को भुगतान, शिपमेंट की कुल लागत से अधिक था,” अधिकारी ने कहा।यह भी पढ़ें | ‘बिग बैन’ कार्रवाई: कैसे भारत पाकिस्तान और उसके सहयोगियों से ट्यूरकी और अजरबैजान के रूप में टाल रहा है – शीर्ष 5 उपायइसे स्पष्ट करने के लिए, अधिकारी ने साधारण विद्युत कंडक्टरों के एक घटक के बारे में विवरण प्रदान किया, जो आमतौर पर बाजार में of 100 प्रति यूनिट में मूल्यवान है, जो प्रति यूनिट ₹ 8,000-19,000 की असाधारण उच्च मूल्य सीमा में आयात किया गया है।इसके अलावा, बुनियादी पोशाक गहने, ₹ 100-150 के बीच एक मानक बाजार मूल्य के साथ, EAU को भेजा गया था और बाद में पाकिस्तान में ₹ 30,000 प्रति टुकड़ा की फुलाए गए मूल्य पर।रिपोर्ट के अनुसार, क्रॉस -बोर कैश ट्रांजेक्शन सख्त सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति के कारण बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हैं, जो अपराधियों को नई मनी लॉन्ड्रिंग विधियों को डिजाइन करने के लिए नेतृत्व करता है, रिपोर्ट के अनुसार। अधिकारियों के अनुसार, दुनिया भर के अधिकारियों ने धन -आधारित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के खिलाफ निगरानी बनाए रखा।इनकम इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट (DRI) ने पिछले साल हांगकांग अधिकारियों के साथ सहयोग किया, जिसमें एक योजना की खोज की गई जिसमें सिंथेटिक हीरे शामिल हैं। भारत की अवैध विदेशी मुद्राओं के स्थानान्तरण की सुविधा के लिए, इन कम -घोंसले के हीरे को भारत में 100 से अधिक बार से अधिक समय तक बढ़ाया गया था।अतिरिक्त जांच से पता चला है कि आयात इकाई भी हीरे से भरे गहनों के निर्यात के लिए हांगकांग और कई अन्य देशों में काफी हद तक फुलाए हुए मूल्यों के साथ समर्पित थी।यह भी पढ़ें | भारत -पकिस्तान पेचा डेल फुएगो: भारत के दंडात्मक उपाय कैसे पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहेंगे, उन्होंने समझाया।