दुबई में स्थित भारतीय अरबपति, बालवियर सिंह साहनी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए पिछले सप्ताह पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। गल्फ न्यूज के अनुसार, दुबई अदालत ने 150 मिलियन एईडी की जब्त करने का आदेश दिया ( ₹उद्यमी के 344 मिलियन रुपये), जिसे व्यापक रूप से ‘अबू सबा’ के रूप में जाना जाता है।
दुबई के कुलीन सर्किलों में एक गौण साहनी को भूत कंपनियों और जाली चालान के एक नेटवर्क के माध्यम से 150 मिलियन दिरहम धोने का दोषी ठहराया गया है। दुबई के चौथे आपराधिक न्यायालय ने भारतीय व्यवसायी से 500,000 का जुर्माना लगाया है और उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि साहनी को जेल की सजा के अंत के बाद निर्वासित किया जाए। खलीज टाइम्स ने बताया कि साहनी का बेटा अन्य 32 लोगों में से एक था।
बालिज़र सिंह साहनी को उनके असाधारण धन प्रदर्शनियों के लिए जाना जाता था: रियल एस्टेट डेवलपर ने एक बार अपने रोल्स रॉयस कारों में से एक द्वारा प्रतिष्ठित पंजीकरण के लिए $ 9 मिलियन का भुगतान किया था।
अबू सबा के खिलाफ मामला
आरएसजी समूह के अध्यक्ष साहनी के खिलाफ मामला शुरू में 2024 में बुर दुबई पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया गया था। उन्हें उस वर्ष के 18 दिसंबर को लोक अभियोजन में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला न्यायिक सत्र 9 जनवरी, 2025 को हुआ, जहां अभियोजकों ने एक परिष्कृत धुलाई ऑपरेशन के सबूतों की स्थापना की, जिसमें भूत कंपनियों, झूठे वाणिज्यिक संघों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल थे जो ईएयू और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को कवर करते हैं।
इस मामले का समापन मई 2025 की सजा में हुआ, जिसमें दुबई कोर्ट ने साहनी को 500,000 एईडी का जुर्माना देने का आदेश दिया और यह 150 मिलियन एईडी की संपत्ति खो देता है, जिसे माना जाता है कि यह अवैध गतिविधि का मुनाफा है।
सजा को पूरा करते समय अदालत ने इसके निर्वासन का भी आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा बेटा एक और 32 दोषी ठहराया गया था, जिसमें कुछ प्रतिवादियों को अनुपस्थिति में अदालतें थीं। कई को हल्के दंड मिले, जिसमें एक साल की जेल की शर्तों और 200,000 एईडी का जुर्माना शामिल था, जबकि तीन कंपनियों पर एईडी 50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।
अधिकारियों ने जांच के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड को जब्त कर लिया, जिसने अवैध लेनदेन को मुखौटा करने के लिए झूठे चालान और संघों के उपयोग पर प्रकाश डाला।