नई दिल्ली:
ईवी कैब सर्विस ब्लुस्मार्ट, पुनीत जग्गी के सह -संस्थापक को गेन्सोल समूह से जुड़े एक मामले में कॉन्फ़िगरेशन पते (ईडी) द्वारा दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था, जो एक अन्य कंपनी है जो सह -संक्षेप में थी।
ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और अहमदाबाद में गेन्सोल संपत्तियों की भी तलाश की, फव्वारे ने कहा। उन्होंने कहा कि ब्याज प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत एक मामले में कार्रवाई हुई।
जगी पिछले सप्ताह के दौरान होटल दिल्ली में रह रहे थे, फव्वारे ने कहा।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराधों के विंग के साथ शिकायत दर्ज की, और सूत्रों ने कहा, और कहा कि जग्गी के भाई, अनमोल जग्गी दुबई में हैं और अभी तक भारत नहीं लौटे हैं।
यह निवेश एड सेबी कैपिटल मार्केट्स के नियामक की एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ, जिसमें फंड का मज़ा, भूत कंपनियों को धन का हस्तांतरण, शेयरों की कीमत में हेरफेर और ऋण फंडों के व्यक्तिगत खर्चों के निष्पादन का कथित रूप से मज़ा आया।
सूत्रों ने कहा कि आपातकालीन विभाग कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नई जांच शुरू कर सकता है।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पुणे में जग्गी भाइयों की पत्नियों को ट्रैक किया है, और उनसे पूछताछ होने की संभावना है।
