नई दिल्ली:
कॉन्फ़िगरेशन निदेशालय (ईडी), कोलकाता, ने 707 भूमि एकड़ को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जो लगभग रु। सहारा समूह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर अपने चल रहे शोध के हिस्से के रूप में, Aamby Valley City, Lonavala में 1,460 मिलियन रुपये। बेनामी के नामों में खरीदी गई भूमि को सहारा समूह की संस्थाओं से विचलित धन के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।
“आवेदन का पता, कोलकाता ने अनंतिम रूप से संलग्न भूमि है जो कि Aamby Valley City और इसके परिवेश, Lonavala में 707 एकड़ जमीन को स्वीकार करती है, जिसमें अनुमानित बाजार मूल्य 1460 मिलियन रुपये एक आधिकारिक लॉन्च है।
एड ने तीन हस्ताक्षरित पंजीकृत यू/एस 420 और आईपीसी के 120 बी के आधार पर एक जांच शुरू की, 1860 के खिलाफ एम/एस इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस के लिए अन्य।
“इसके अलावा, सहारा समूह और संबंधित लोगों की संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से 300 से अधिक अपराधों द्वारा पंजीकृत किए गए अपराधों द्वारा पंजीकृत किया गया है, 2002 में, उन आरोपों के बारे में जो जमाकर्ताओं को धन जमा करके धोखा दिया गया था, उनकी सहमति के बिना धनराशि के लिए मजबूर किया गया था, जो कि कई बार खांचे के बावजूद खांचे के बिना थे।
ईडी जांच में कहा गया है कि सहारा समूह HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS), स्टार्स मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL), SAHARA INDIA Corporation Ltd (SICCL), SAHARA INDIDA ABSORTHAL AULTIS LTD (SHICL) और सहारा समूह की अन्य संस्थाएं।
बयान में कहा गया है, “समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च पैदावार और कमीशन के साथ मानकर धोखा दिया है और बिना किसी जानकारी या जमाकर्ताओं के नियंत्रण के बिना एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है।”
इसके अलावा, उन्होंने प्रतिपूर्ति से परहेज किया और दूसरी ओर, जमाकर्ताओं को अपनी समाप्ति राशि को पुनर्निर्देशित करने के लिए मजबूर किया, एक योजना के जमा को दूसरी योजना और इकाई में बदलकर स्थानांतरित किया।
“गैर -आघात को छलावरण करने के लिए, समूह ने एक योजना में प्रतिपूर्ति दिखाने के लिए खाता पुस्तकों में हेरफेर किया, एक अन्य योजना में एक नए निवेश के रूप में पुनर्निवेश का इलाज किया। पोंजी योजना को समाप्त करने के लिए, वे मौजूदा राशि नहीं होने के बावजूद नए जमा को स्वीकार करना जारी रखते थे।
जांच के दौरान, कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमाकर्ता, एजेंट, सहारा समूह के कर्मचारी और अन्य संबंधित व्यक्तियों, पीएमएलए की धारा 50 में शामिल हैं। इसके अलावा, खोजें पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गईं, जिसमें 2.98 मिलियन रुपये की अकथनीय नकदी जब्त की गई थी।
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