नई दिल्ली:
दिल्ली के सुपीरियर कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में यूनिटेक, रमेश चंद्रा के संस्थापक को बांड दिया।
एक बैंक ऑफ जज जेसीत सिंह ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि परीक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में परीक्षण पूरा हो जाएगा।
बैंक ने कहा, “17 लोग आरोपी हैं, 66 कंपनियों, 121 गवाहों और 77,812 पृष्ठों के अधिक विशाल डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
जमानत बयान की अनुमति देते हुए, दिल्ली एचसी ने रमेश चंद्रा को रु। की राशि में गारंटी के साथ एक व्यक्तिगत लिंक प्रदान करने के लिए कहा। प्रथम उदाहरण के न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1 लाख।
उन्होंने यह भी कहा: “याचिकाकर्ता (रमेश चंद्र) अदालत के समक्ष पेश होगा क्योंकि मामले को सुनवाई में ले जाया जाता है जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त नहीं किया जाता है। (टी) याचिकाकर्ता को जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में नहीं दिया जाएगा।”
न्यायाधीश सिंह के नेतृत्व में बैंक ने रमेश चंद्र को प्रदान करने के लिए कहा, खोजी अधिकारी (IO) रिलीज के समय चिंतित थे, उनका मोबाइल नंबर, कि वह हर समय काम करने की स्थिति में रहेगा, और उससे कहा कि वह आईओ से पहले गोपनीयता के बिना एक ही बंद या बदलने के लिए नहीं है।
उन्होंने कहा, “इस घटना में कि याचिकाकर्ता अपनी दिशा बदल देता है, यह आईओ को प्रश्न और इस अदालत में भी सूचित करेगा। याचिकाकर्ता बॉन्ड अवधि के दौरान देश को नहीं छोड़ेंगे और पहली बार अदालत के समक्ष मुक्ति के समय अपना पासपोर्ट वितरित करेंगे,” उन्होंने कहा।
इसके अलावा, दिल्ली की सुपीरियर कोर्ट ने रमेश चंद्रा को अभियोजक के कार्यालय के किसी भी गवाह को संवाद करने या डराने या प्रभावित करने के लिए या मामले के सबूत के साथ गॉली को प्रभावित करने के लिए नहीं कहा।
अक्टूबर 2021 में, कॉन्फ़िगरेशन निदेशालय (ईडी) ने रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया, उनकी बेटी -इन -लव प्रीटी चंद्र और रूट डेजर्ट प्रमोटर राजेश मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन लॉ (पीएमएलए) के तहत यूनिटेक समूह की जांच करते हुए गिरफ्तार किया।
रमेश चंद्रा, एक ऑक्टोजेरियन और, रिपोर्टों के अनुसार, खराब स्वास्थ्य में, दिल्ली की सुपीरियर कोर्ट ने जुलाई 2022 में एक अंतरिम बंधन प्रदान किया, और यह अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण कई बार बढ़ा।
ईडी ने दिल्ली और सीबीआई पुलिस द्वारा हस्ताक्षरित कई पर हस्ताक्षर किए गए कई मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जो यूनिटेक समूह, इसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ आवास खरीदारों की शिकायतों के आधार पर थी।
जांच के दौरान, आपातकालीन विभाग ने खुलासा किया कि Unitech समूह ने Carnoustie Group को 347.95 मिलियन रुपये की राशि के लिए अपराध की आय को हटा दिया था और बदले में, कार्नोवेटी समूह की संस्थाओं ने भारत और विदेशों में अपराध के इन राजस्व से कई अचल संपत्तियों को खरीदा था।
फेडरल मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अनुसार, मामले में पाए गए अपराध का कुल उत्पाद 7,638.43 मिलियन रुपये है।
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